Зловмисники під виглядом інвестицій у криптовалюти та інші фінансові інструменти заволоділи понад 4,3 мільйона євро. Поліцейські затримали чотирьох учасників угруповання.
Оперативники Департаменту кіберполіції та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора викрили злочинну організацію, учасники якої створили мережу шахрайських кол-центрів в Україні та ошукували громадян Європейського Союзу, зокрема Німеччини.
Фігуранти вдавали з себе брокерів або фінансових консультантів. Використовуючи методи соціальної інженерії, IP-телефонію та месенджери, вони переконували потерпілих інвестувати кошти у криптовалюти, акції та інші фінансові інструменти через низку псевдоброкерських платформ.
Після налагодження довірливого спілкування з потерпілими зловмисники допомагали їм відкривати рахунки на криптовалютних біржах, купувати цифрові активи та переказувати їх на підконтрольні рахунки. В окремих випадках фігуранти отримували доступ до систем онлайн-банкінгу жертв. Надалі незаконно отримані кошти переміщувалися через банківські рахунки, криптовалютні біржі та транзитні гаманці, конвертувалися та розподілялися між учасниками злочинної організації.
Правоохоронці встановили 135 потерпілих громадян Німеччини, яким завдано збитків на загальну суму понад 4,3 мільйона євро.
Розслідування проводиться у межах міжнародної операції у співпраці з правоохоронними органами Німеччини. Між українськими та німецькими правоохоронцями створено спільну слідчу групу (JIT).
Перший етап операції відбувся у серпні 2026 року. Тоді спільно з іншими підрозділами Національної поліції та за силової підтримки спецпідрозділів ТОР Департаменту патрульної поліції та TacTeam, БПОП проведено 39 обшуків у Києві, Київській, Вінницькій, Запорізькій та Івано-Франківській областях. Слідчі дії відбулися за місцями проживання фігурантів, у транспортних засобах та офісних приміщеннях.
За результатами аналізу отриманої інформації у вересні поліцейські провели другий етап операції. У Києві та Київській області відбулося 17 обшуків, під час яких вилучено майже 600 тисяч гривень, понад 90 тисяч доларів, мобільні телефони, апаратні криптогаманці, SIM-картки, компʼютерну техніку, документацію та інші речові докази.
За результатами проведених заходів затримано чотирьох учасників злочинної організації: організатора та трьох виконавців.
Затриманим та ще одному їх спільнику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. ч. 1, 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Суд обрав організатору і трьом його спільникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а ще одного співорганізатора помістив під домашній арешт.
Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють усіх причетних до діяльності злочинної організації, а також повне коло потерпілих.
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.
Департамент кіберполіції
Національної поліції України
International Operation “Trade”: Fraudulent Call Centre Network Targeting 135 German Victims Dismantled
A criminal network operating fraudulent call centres in Ukraine and targeting victims across the European Union has been dismantled as part of the international operation “Trade”.
The suspects, posing as brokers and financial advisers, persuaded victims to invest in cryptocurrencies, shares and other financial instruments through fraudulent online trading platforms. As a result of the scheme, 135 German citizens were defrauded of more than EUR 4.3 million.
The operation was carried out by officers of the Cyber Police Department and investigators of the Main Investigation Department of the National Police of Ukraine, under the procedural supervision of the Office of the Prosecutor General, in cooperation with German law enforcement authorities.
The suspects used social engineering techniques, IP telephony and messaging applications to gain the victims’ trust. They assisted victims in opening accounts on cryptocurrency exchanges, purchasing digital assets and transferring them to accounts controlled by the criminal organisation. In some cases, the suspects also gained access to victims’ online banking accounts.
The proceeds of crime were subsequently moved through bank accounts, cryptocurrency exchanges and transit wallets, converted and distributed among members of the criminal organisation.
A Joint Investigation Team (JIT) was established between Ukrainian and German law enforcement authorities to coordinate the investigation.
The first stage of the operation took place in August 2026. With the support of other units of the National Police of Ukraine, including the TOR special units of the Patrol Police Department and the TacTeam of the Special Purpose Police Battalion, law enforcement officers conducted 39 searches in Kyiv and in Kyiv, Vinnytsia, Zaporizhzhia and Ivano-Frankivsk Regions.
The searches were carried out at suspects’ residences, office premises and vehicles.
Following the analysis of evidence obtained during the first stage, a second phase of the operation was conducted in September 2026. Police officers carried out 17 additional searches in Kyiv and Kyiv Region.
During these searches, law enforcement officers seized nearly UAH 600,000, more than USD 90,000, mobile phones, hardware cryptocurrency wallets, SIM cards, computer equipment, documents and other material evidence.
As a result of the operation, four members of the criminal organisation were detained, including the alleged organiser and three participants.
The four detainees and one additional accomplice were notified of suspicion under Part 4 of Article 28, Part 4 of Article 190, and Parts 1 and 2 of Article 255 of the Criminal Code of Ukraine, relating to fraud and the creation, leadership of, and participation in a criminal organisation.
The offences are punishable by up to 12 years’ imprisonment with confiscation of property.
The court ordered the organiser and three accomplices to be held in pre-trial detention, while another alleged co-organiser was placed under house arrest.
The pre-trial investigation is ongoing. Law enforcement officers are continuing to identify all individuals involved in the criminal organisation, as well as additional victims.
Cyber Police Department
National Police of Ukraine
🌐 Cyber Police on social media: Facebook - https://www.facebook.com/cyberpoliceua; X - https://x.com/CyberpoliceUA/; Telegram - https://t.me/CyberpolUA.
