p class="p1" style="text-align: justify;">Так, кіберполіцейськими виявлено та задокументовано злочинну групу з ознаками організованості, учасники якої, починаючи з вересня 2016 року до березня цього року шахрайським шляхом заволоділи 46 банківськими картками громадян, а в подальшому несанкціоновано втрутились у роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів) АТ "Ощадбанк" і за допомогою системи WEB-банкінг "Ощад 24/7", перепрев'язували їх до мобільного телефону учасника злочинної групи, та вчиняли заволодіння грошовими коштами громадян в значних розмірах.

 

У результаті вжитих заходів встановлено, що особи, які входять до складу злочинної групи, здійснюють телефонні дзвінки з території виправної колонії (розташованої на тимчасово окупованій території Луганської області) із прихованого номеру телефону та, представляючись працівниками поліції, під приводом не притягнення близької особи до відповідальності, вимагають переказати грошові кошти в розмірі від 2 тис. доларів США на карти АТ "Ощадбанк".

У подальшому, отримані злочинним шляхом грошові кошти, знімались через банкомати АТ "Ощадбанк" в Полтавській та Харківській областях, а також, з використанням терміналів ПАТ КБ "ПриватБанк" розподілялися серед учасниками злочинної групи.

Крім того, значна сума грошових коштів, отриманих шахраями, з використанням сервісу переказу коштів "Western Union" конвертувалася в російські рублі та обготівковування на території так званої "ЛНР".

Також, встановлено, що учасники злочинної групи під час вчинення протиправних дій відрекомендовувалися потерпілим керівниками Державної фіскальної служби України у різних областях України та співробітниками банків з метою заволодіння грошовими коштами підприємців і громадян.

На сьогодні, задокументовано більше 300 епізодів злочинної діяльності групи, які заподіяли шкоду громадянам на суму понад 4 млн. грн.

У ході проведення обшуків вилучено комп'ютерну техніку, мобільні термінали, понад 70 сім-карт різних мобільних операторів, котрі використовувалися як фінансові номери, грошові кошти, понад 400 чеків із банкоматів з підтвердженням успішного зняття грошових коштів, чорнові записи з номерами карт та пін-кодами до них, а також чорнові записи з підрахунками отриманих злочинним шляхом коштів та 50 банківських карток АТ "Ощадбанк" та КБ "Приватбанк", на які постраждалі переказували грошові кошти, а саме:

- 4749-7010-0794-4406,

- 5167-4900-9558-6872,

- 5167-49**-****-2355,

- 4790-7010-0537-0183,

- 4749-7010-0844-4928,

- 5167-4910-0823-8155,

- 4790-7010-0553-9936,

- 5167-4900-8937-9714,

- 4790-7010-0542-6993,

- 5167-4900-8982-7936,

- 5167-4910-0825-5878,

- 5167-4910-0353-3733,

- 4790-70**-****-8866,

- 5167-49**-****-4401,

- 4790-70**-****-7558,

- 5167-4910-0463-2476,

- 5167-4910-0351-6548,

- 4790-7010-0555-3259,

- 4790-7010-0852-2202,

- 5167-4900-7257-1988,

- 5167-4910-0251-3116,

- 5167-4910-0304-1422,

- 5167-4910-0750-0605,

- 5167-4910-0315-5982,

- 4790-7000-0288-5375,

- 4790-7010-0727-2205,

- 4790-7010-0476-3925,

- 5167-4910-0884-9118,

- 5167-4910-0900-4713,

- 4790-7010-0036-6657,

- 4790-7010-0605-2905,

- 5167-4910-0701-5620,

- 5167-4910-0945-2391,

- 5167-4910-0192-4116,

- 5167-4910-0715-5665,

- 5167-4910-0729-5479,

- 4790-7010-0297-4045,

- 5167-4999-9009-7844,

- 5167-4910-0364-3052,

- 5167-4910-0072-9771,

- 5167-4910-0821-7324,

- 5167-4910-0714-6284,

- 5167-4910-0109-3235,

- 4790-7000-0891-1100,

- 5167-4910-0105-2694,

- 5167-4999-9028-2693,

- 5167-4910-0807-9922,

- 5167-4910-0081-7014,

- 5167-4910-0875-9242,

- 5167-4910-0577-1349.

На разі, на 17 підконтрольних шахраям банківських рахунків, відкритих в ПАТ КБ "ПриватБанк", накладено арешт та заблоковано кошти у сумі близько 1 млн. грн. Крім того, накладено арешти на 48 банківських карт емітованих АТ "Ощадбанк".

Учасників злочинної групи затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою в скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Департамент кіберполіції звертається до усіх громадян, які стали жертвами від шахрайських дій вказаної злочинної групи, або яким відомі додаткові факти чи інформація про діяльність шахраїв та просить вказану інформацію надавати до Департаменту кіберполіції на номер телефону гарячої лінії +38068-150-96-01, +38063-619-8495, +38068-272-0728 (з 09:00 до 18:30 в робочі дні) або використовуючи форму зворотнього зв'язку з Департаментом кіберполіції на сайті "cybercrime.gov.ua"