Транзитний вузол на Київщині забезпечував здійснення тіньових розрахунків для десятків компаній аграрного сектору. Одержані кошти обготівковувалися або переводилися у криптовалюту для уникнення фінансового моніторингу.

Масштабну схему викрили оперативники Департаменту кіберполіції Національної поліції України спільно з детективами Територіального управління БЕБ у Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Фігуранти оперували мережею з понад 60 підконтрольних підприємств, що мали ознаки фіктивності. Такі псевдокомпанії допомагали аграрним підприємствам реального сектору економіки приховувати доходи, уникати фінансового моніторингу та ухилятися від сплати податків.

Зловмисники закуповували агропродукцію у виробників за готівку поза бухгалтерським та податковим обліками. Для подальшої легалізації їх експорту чи продажу в Україні від імені підконтрольних ділкам компаній видавалися документи з неправдивими відомостями про походження, вартість і характеристики продукції.

Отримані від обігу кошти обготівковувалися або переводилися у криптовалюту.  У такий спосіб учасники схеми приховували реальні доходи підприємств та зменшувати суми податків, що підлягали сплаті до бюджету.

Під час обшуків правоохоронці вилучили значні суми готівки у національній та іноземній валютах, чорнові записи, фінансово-господарську документацію, електронні носії інформації, транспортні засоби та інші матеріали, що мають доказове значення.

Наразі встановлюється повне коло причетних осіб та підприємств, які могли користуватися послугами конвертаційного центру, а також аналізується рух та походження коштів.

Департамент кіберполіції
Національної поліції України