Слідчі та кіберполіцейські в межах розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом шахрайства, проводять понад 40 невідкладних обшуків за місцями проживання фігурантів та у приміщеннях пунктів обміну валют, які підозрюються у вчиненні шахрайства з криптоактивами.

За даними слідства, мережа обмінів валют здійснювала підприємницьку діяльність без відповідних ліцензій. Крім того, під виглядом надання послуг з обміну валют та купівлі криптоактивів її учасники привласнювали кошти громадян. Після отримання грошей потерпілі не отримували обіцяних криптоактивів, а зв'язок із фігурантами припинявся.

У ході слідчих дій поліцейські вилучають документи, автомобілі та грошові кошти з метою подальшого відшкодування збитків потерпілим. Також одного з учасників злочинної групи затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Йому буде повідомлено про підозру та вручено клопотання про обрання запобіжного заходу.

Національна поліція за процесуального керівництва Офісу генпрокурора встановлює всіх осіб, причетних до злочинної діяльності.