Учасники схеми створили онлайн-платформу для інвестування у власний криптовалютний токен та, залучившись підтримкою блогерів, просували її через соціальні мережі. За попередніми даними, у такий спосіб громадян ошукали майже на мільйон доларів.
Кіберполіцейські та слідчі Дніпровського управління поліції ГУНП в м. Києві за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури м. Києва викрили діяльність групи осіб, які організували схему привласнення коштів громадян під виглядом інвестування у криптовалюту.
За даними слідства, починаючи із 2022 року члени угруповання розгорнули на території України діяльність цілої мережі фінансових пірамід. Зловмисники пропонували громадянам інвестувати у власний криптовалютний токен, обіцяючи стабільний прибуток. Проєкт позиціонувався як платформа у сфері криптоіндустрії, яка нібито створює нові продукти для популяризації криптовалюти та дозволяє користувачам отримувати дохід.
Фактично ж схема функціонувала за принципом мережевого маркетингу з ознаками фінансової піраміди. Прибуток учасникам обіцяли за рахунок залучення нових інвесторів, а виплати формувалися за пірамідальною або бінарною системою комісій. За попередніми даними, члени групи ввели в оману громадян на суму близько одного мільйона доларів.
Популяризацію проєкту забезпечували його засновник разом із дружиною, які активно просували платформу в соціальній мережі «Інстаграм». До рекламування також долучилися інші блогери, які закликали своїх підписників інвестувати кошти в зазначений проєкт. Комунікація з потенційними клієнтами здійснювалася через популярний месенджер, де від імені представників компанії проводилися консультації щодо інвестування.
Поліцейські встановили, що учасники схеми мали досвід у сфері інформаційних технологій. Вони забезпечили створення й технічне функціонування онлайн-платформи. Через спеціалізований вебресурс користувачі проходили реєстрацію та поповнювали власні рахунки, розраховуючи на отримання прибутку від інвестицій.
Правоохоронці провели обшуки за місцями мешкання фігурантів на території Хмельницької, Одеської, Чернігівської та Полтавської областей. Вилучено комп'ютерну техніку, нотатки та автомобіль.
Одному з учасників схеми слідчі повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
Департамент кіберполіції
Національної поліції України
