33-річний киянин організував шахрайську схему заволодіння коштами громадян. Позиціонуючи себе як успішного підприємця та інвестора, він переконував людей вкладати кошти у нібито прибуткові бізнес-проєкти, придбання франшиз та обладнання для започаткування власної справи. Слідчі встановили причетність фігуранта до шахрайських дій щодо 12 потерпілих.
Злочинну діяльність фігуранта викрили слідчі Святошинського управління поліції спільно з оперативниками Департаменту кіберполіції та за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури.
Зловмисник активно використовував соціальні мережі, де публікував інформацію про свою нібито успішну діяльність. Потенційним клієнтам він демонстрував презентації, рекламні матеріали та запевняв, що вкладені кошти принесуть значний прибуток.
Надалі чоловік знаходив людей, готових інвестувати або придбати франшизу, та укладав із кожним договір, щоб створити враження законності своєї діяльності. Після цього громадяни передавали або перераховували йому значні суми коштів. Надалі фігурант створював видимість виконання домовленостей, запевняючи, що реалізація проєктів триває за планом, однак фактично не виконував взятих на себе зобов’язань і не повертав отримані кошти.
Крім того, щоб приховати незаконну діяльність, чоловік переоформив підконтрольне йому товариство на іншу особу, яка фактично не здійснювала управління підприємством.
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Наразі слідчі встановили причетність фігуранта до шахрайських дій щодо 12 потерпілих. Сума збитків за епізодами, які увійшли до повідомлення про підозру, становить майже 2,5 мільйона гривень.
Правоохоронці продовжують встановлювати інших потерпілих та документувати додаткові епізоди злочинної діяльності. За попередніми даними слідства, загальна сума завданих збитків може сягати 8,5 мільйона гривень.
Якщо ви чи ваші рідні стали жертвами цієї шахрайської схеми, звертайтеся до Святошинського управління поліції, телефонуйте на спецлінію 102 або за номером +380 98 734 0646.
Відділ комунікації поліції Києва
