Використовуючи рахунки дропів, зловмисники провели майже 300 незаконних операцій з поповнення понад 150 підконтрольних мобільних номерів. Отримані кошти четверо зловмисників обготівковували та розподіляли між собою. Фігурантам повідомлено про підозру, їм загрожує до 12 років увʼязнення.
Кіберполіцейські та слідчі поліції Кіровоградської області за процесуального керівництва Долинського відділу Знам'янської окружної прокуратури повідомили про підозру чотирьом учасникам групи, яка шляхом незаконного втручання в роботу банківської системи заволоділа коштами одного з банків.
За даними слідства, фігуранти за грошову винагороду залучили двох осіб до відкриття банківських рахунків. Надалі зловмисники провели майже 300 незаконних операцій з поповнення понад 150 підконтрольних мобільних номерів на понад 3,2 мільйона гривень.
Отримані кошти учасники групи перерахували на підконтрольні банківські картки, відкриті в різних фінансових установах, після обготівкували через банкомати та розподілили між собою. Унаслідок протиправних дій одному з банків завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
Встановлено, що зловмисники - четверо мешканців Кіровоградської та Одеської областей віком від 26 до 35 років, які мають тривалі міжособистісні зв’язки.
Правоохоронці провели шість обшуків на території Кіровоградської та Одеської областей за місцями проживання фігурантів і в транспортному засобі. Вилучено мобільні телефони, флеш-накопичувачі, SIM-картки, банківську картку та інші речові докази.
Чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло значну шкоду) Кримінального кодексу України (у редакціях, чинних на момент вчинення кримінальних правопорушень). Трьом із них суд уже обрав запобіжні заходи у вигляді застави. Стосовно ще одного підозрюваного триває розгляд клопотань про обрання запобіжного заходу. Санкції статей передбачають до 12 років в'язниці.
Департамент кіберполіції
Національної поліції України
