За наявними даними, діяльність шахрайського кол-центру мала транснаціональний характер і охоплювала територію кількох країн Європи. Загалом унаслідок протиправних дій постраждали 113 громадян Європейського Союзу.
Водночас наразі задокументований епізод стосується окремої ланки цього кол-центру — семи потерпілих, яким завдано збитків на понад 8 мільйонів 200 тисяч гривень.
Зловмисників викрили слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводу Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області Департаменту кіберполіції НПУ та кіберпідрозділу УСБУ в Харківській області.
Слідством встановлено, що фігуранти створювали та адміністрували псевдотрейдингові онлайн-платформи, які візуально імітували легальні інвестиційні сервіси. Через кол-центри, месенджери та телефонні дзвінки учасники злочинної організації контактували з іноземними громадянами, переконували їх інвестувати кошти у так звані «фінансові інструменти», демонстрували фіктивне зростання прибутку в особистих електронних кабінетах та схиляли до повторних і більших вкладень.
Після перерахування коштів доступ до платформ блокувався, а отримані гроші виводилися та обготівковувалися через підконтрольні фінансові канали.
У межах досудового розслідування поліцейські провели 24 невідкладні обшуки за місцями проживання фігурантів та у їхніх транспортних засобах. Під час слідчих дій вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони з інформацією про потерпілих громадян країн Європейського Союзу, дані доступу до псевдотрейдингових платформ, чорнові записи, банківські картки, а також два елітні транспортні засоби, що використовувалися учасниками угруповання.
За результатами обшуків ще шістьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру за створення та участь у злочинній організації (ч. 1, ч. 2 ст. 255 Кримінального кодексу України), шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах (ч. 4, ч. 5 ст. 190 КК України).
Санкції інкримінованих статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Підозрюваних затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Вихід на нинішню злочинну організацію став можливим у результаті попереднього етапу документування, проведеного у листопаді 2025 року.
Тоді поліцейські викрили іншу ланку цього ж міжнародного синдикату. За місцями проживання фігурантів, у кол-центрі та місцях обготівкування коштів було проведено обшуки за участі правоохоронних органів Чеської Республіки в межах роботи спільної слідчої групи. Під час слідчих дій вилучено комп’ютерну техніку, чорнові записи та значні суми готівки — понад 1,5 мільйона доларів США, 6 мільйонів гривень і 20 тисяч євро. Тоді ж було повідомлено про підозру організатору злочинної організації та п’ятьом її учасникам.
Судом ухвалено рішення про передачу вилучених грошових коштів в управління АРМА. Крім того, готується звернення до суду щодо накладення арешту на понад 20 об’єктів елітної нерухомості, що належать фігурантам.
Досудове розслідування триває.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.
За матеріалами Головного слідчого управління
Національної поліції України
