Загальна підтверджена сума збитків становить близько мільйона гривень. Шахраї отримували з невстановлених джерел персональні дані колишніх військовополонених і телефонували їм, представляючись співробітниками банківських установ або правоохоронних органів. Володіючи інформацією про службу потерпілих у ЗСУ, їх перебування у полоні, шахраї зловживали довірою та вразливим психологічним станом військових.
Оборудку викрили слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України спільно з оперативниками Департаменту кіберполіції та Служби безпеки України в Харківській області.
У ході досудового розслідування встановлено: шахраї переконували потерпілих, що на їхні рахунки мали надійти виплати, але через «технічні проблеми» кошти не були зараховані. Для «вирішення питання» шахраї виманювали одноразові коди з SMS, за допомогою яких входили в онлайн-банкінг та отримували повний контроль над рахунками. Задокументовано випадки, коли військовослужбовця переконали відправити банківську картку поштою, після чого її використовували для зняття готівки та придбання товарів у ювелірних магазинах, торгівельних мережах електроніки, продуктових і алкогольних супермаркетах.
Фігурантами виявилися рідні брати з Одещини, які ніде не працювали та витрачали незаконно отримані кошти на ювелірні вироби, мобільні телефони, техніку та продукти. Організатор у грудні 2024 року був засуджений за аналогічні злочини до чотирьох років позбавлення волі з іспитовим строком, проте перебуваючи на випробувальному терміні, продовжив злочинну діяльність.
Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання підозрюваних та вилучили мобільні телефони, банківські картки, близько 200 тис. грн у різній валюті й золоті прикраси, придбані коштом військових. Обох братів затримано в порядку ст. 208 КПК України. Від дій зловмисників постраждали щонайменше 10 українських захисників.
Слідчі поліції повідомили фігурантам про підозру за створення та участь у злочинній організації (ч. 1, ч. 2. ст. 255 Кримінального кодексу України) та шахрайство, вчинене злочинною організацією у великих розмірах (ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України).
За вчинене зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Найближчим часом суд розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.
Поліція закликає громадян бути пильними, не повідомляти стороннім особам реквізити платіжних карток та коди з SMS, якими підтверджуються фінансові операції. У разі сумнівних дзвінків або повідомлень необхідно одразу звертатися до поліції.
Процесуальне керівництво у провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.
За матеріалами Головного слідчого управління
Національної поліції України
За сприяння служби безпеки АТ КБ «Приватбанк».
