Злочинна група складалася з 12 колишніх громадян Російської Федерації. Вони найняли близько 80 працівників для організації та проведення азартних ігор у мережі. Поліцейські ліквідували організовані зловмисниками вісім сайтів онлайн-казино. Проведено п’ятнадцять обшуків. Двом організаторам незаконного бізнесу вже оголошено про підозру.

Працівники Департаменту кіберполіції, за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 2, задокументували діяльність групи осіб. Вони організували в Україні проведення азартних ігор у віртуальному (електронному) казино на наступних Інтернет-майданчиках:

http//eldoradoclub.com

http//vulkanclub.com

http//24vulkan.com

http//slotvulkanclub.com

http//estcasino.com

http//greencasino.com

http//anonymcasino.com

http//pharaonclub.com

Характерною ознакою веб-ресурсів зловмисників було те, що вони були орієнтовані на споживачів з країн СНД. При спробі зайти на веб-ресурс з ІP, розташованого в Україні, користувачу пропонувалося звернутись до служби підтримки сайту. Своєю чергою, служба підтримки пропонує використати спеціальні програми із заміни ІР-адреси, щоб забезпечити анонімний вхід та вільне відвідування їх ресурсів. Водночас, схема введення-виведення грошей під час гри була побудована лише з використанням російських банківських установ та платіжних систем.

Оперативники з кіберполіції встановили, що протягом 2010-2012 років група громадян Російської Федерації організували на території Росії бізнес з надання гральних послуг у мережі Інтернет. Пізніше, вони втекли з Росії в Україну у зв’язку з переслідуванням з боку правоохоронних органів РФ за організацію забороненого бізнесу. У 2013 році на території України вони організували аналогічний бізнес. Деякі з них пізніше оформили громадянство України. Законність отримання ними українського громадянства наразі перевіряють правоохоронці.

Також поліцейські встановили місце розташування офісів зловмисників, де було проведено санкціоновані обшуки. Там же, під їх чіткою організацією працював штат найманих працівників - близько 80 осіб. Серед них – ІТ-спеціалісти, розробники онлайн-ігор, веб-дизайнери, адміністратори гральних веб-ресурсів, спеціалісти цілодобової онлайн-підтримки, працівники  колл-центру,  бухгалтерії, тощо.

Загалом працівники кіберполіції провели 15 санкціонованих обшуків. За їх результатами вилучено більше сотні одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, додаткові носії інформації, банківські картки, чекову книжку американського банку, російські паспорти учасників злочинної групи, службову та чорнову документацію. Також вилучено зброю, набої до неї, наркотики та гроші в іноземній валюті.

Правоохоронці встановили всіх учасників злочинної групи. Ними виявилися громадяни віком від 28 до 34 років. Двом із них вже оголошено про підозру за фактом організації та проведення азартних ігор в мережі Інтернет (онлайн казино) (ч. 1 ст. 203-2 (Зайняття гральним бізнесом) КК України). До Дарницького районного суду м. Києва направлені клопотання про обрання їм міри запобіжного заходу – застава в один мільйон гривень. Слідство у справі триває.