Вітаємо на офіційному сайті

Кіберполіції України

До завдань кіберполіції входять:

  • Реалізація державної політики в сфері протидії кіберзлочинності Завчасне інформування населення про появу нових кіберзлочинців Впровадження програмних засобів для систематизації кіберінцидентів Реагування на запити зарубіжних партнерів, які будуть надходити по каналах Національної Цілодобової мережі контактних пунктів

Поліція викрила організовану групу, яка через POS-термінали ошукала банки на понад 13 млн грн

04 лютого 2026 р. 13:00

Зловмисники упродовж 2023-2024 років проводили фіктивні платіжні операції з продажу та «повернення» неіснуючих товарів, незаконно заволодівши коштами двох банківських установ. Чотирьом учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру, їм загрожує до 12 років ув’язнення.

У приміщенні троє правоохоронців у чорному спецодязі, шоломах та бронежилетах проводять затримання. Один із них притиснув до стіни чоловіка з оголеним торсом. Обличчя затриманого розмите. На рукаві куртки поліцейського на передньому плані видно шеврон Департаменту кіберполіції. У нижньому лівому куті зображення розміщено логотип Національної поліції України.

Оперативники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, а також за сприяння працівників служб безпеки банківських установ викрили та припинили протиправну діяльність організованої злочинної групи, яка здійснювала шахрайські дії з використанням POS-терміналів банків.

На синій стільниці стоїть чорний платіжний термінал із символом безконтактної оплати. Поруч лежать кілька рулонів касової стрічки. Деякі деталі на передньому та задньому плані розмиті. У нижньому лівому куті зображення розміщено логотип Національної поліції України.

У ході досудового розслідування встановлено, що зловмисники упродовж 2023-2024 років шахрайським шляхом заволоділи коштами двох банківських установ на загальну суму понад 13 мільйонів гривень. Для реалізації злочинної схеми учасники угруповання реєстрували низку суб’єктів господарювання на підставних осіб та отримували в банках еквайрингові POS-термінали, які встановлювали у заздалегідь підготовлених приміщеннях.

Внутрішнє приміщення з синьо-білою стійкою напівкруглої форми. Праворуч біля стіни стоїть високий металевий стелаж із різними товарами. Деякі частини зображення та предмети на полицях розмиті. У нижньому лівому куті розміщено логотип Національної поліції України.

Надалі фігуранти ініціювали фіктивні платіжні операції з безготівкових розрахунків за неіснуючі товари, а також операції з «повернення» коштів. З урахуванням особливостей автоматичної обробки транзакцій такі повернення компенсувалися за рахунок банківських установ, що дозволяло зловмисникам незаконно отримувати кошти. Надалі викрадені гроші легалізовували шляхом конвертації у криптовалюту з подальшим обміном на готівку, зокрема з використанням P2P-торгівлі на криптобіржах.

Двоє чоловіків сидять у салоні автомобіля та тримають у руках велику кількість готівки, розкладеної віялом. Серед грошей видно купюри гривень та доларів. Один із чоловіків показує великий палець вгору. Обличчя людей на фото розмиті. У нижньому лівому куті розміщено логотип Національної поліції України.

Правоохоронці з’ясували, що до складу організованої злочинної групи входили четверо осіб: організатор та троє виконавців. Організатор координував діяльність угруповання, один з виконавців займався реєстрацією фіктивних ФОПів і оформленням POS-терміналів, інші - підбором так званих «дропів» та виведенням коштів через P2P-операції.

Троє правоохоронців у темній тактичній формі, бронежилетах та шоломах стоять біля вхідних дверей сучасної будівлі у темну пору доби. Один із них простягнув руку до дверей. Над входом на стіні висить декоративна фігурка Санта-Клауса, який піднімається по іграшковій драбині. На землі та рослинах поруч лежить сніг. У нижньому правому куті зображення розміщено логотип Національної поліції України.

У межах кримінального провадження поліцейські провели понад три десятки обшуків у помешканнях та транспортних засобах фігурантів. Під час слідчих дій вилучено близько 30 мобільних телефонів, 15 ноутбуків, кілька десятків банківських карток, а також грошові кошти в іноземній валюті на суму близько 30 тисяч доларів.

У світлій сучасній кімнаті біля прикрашеної новорічної ялинки правоохоронці проводять слідчі дії. У центрі стоїть чоловік у спідній білизні, якому поліцейський у формі показує папери. Поруч перебувають двоє правоохоронців у повному тактичному спорядженні: шоломах, бронежилетах та масках та з шевроном Департаменту кіберполіції. Обличчя людей розмиті. У нижньому лівому куті зображення розміщено логотип Національної поліції України.

Наразі організатору та трьом виконавцям повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 (Шахрайство) та ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 3 років та з конфіскацією майна.

У сучасній кухні за білим столом сидять двоє чоловіків. Один із них у сірому светрі підписує документи. Навпроти нього сидить правоохоронець у чорній формі з шевроном Поліція на рукаві, який вказує пальцем на місце для підпису. На задньому плані на стільці сидить ще один чоловік у чорній куртці. Обличчя людей розмиті. У нижньому лівому куті зображення розміщено логотип Національної поліції України.

Досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

У світлій кімнаті біля вікна правоохоронець у чорній формі проводить слідчі дії. Він стоїть біля столу та вивчає документи. За столом сидить чоловік у сірій кофті. На білому столі розкладені папери, дрібні речі та купюри. За вікном видно засніжений двір. Обличчя людей розмиті. У нижньому правому куті зображення розміщено логотип Національної поліції України.

Департамент кіберполіції
Національної поліції України