Зловмисники привласнили більше мільйона гривень, пропонуючи вкладниками отримувати прибутки від операцій на фінансових біржах. Для реалізації схеми вони використовували власний вебсайт та самотужки розроблене програмне забезпечення. 

Протиправну діяльність семи осіб викрили співробітники Департаменту кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції.

Організував протиправну діяльність 28-річний житель Київщини. Він в офісних приміщеннях утворив чотири call-центри, які розташовувалися у Києві та у Львові. До роботи залучив операторів. 

Ще шестеро його спільників забезпечували адміністрування сайту бінарного опціону, а також використовували платну рекламу у соцмережах для залучення більшої кількості інвесторів. Вкладниками пропонувалося отримувати пасивний прибуток від операцій на фінансових біржах. 

За допомогою самостійно розробленого програмного забезпечення, фігуранти імітували процес торгівлі на світових валютних та фінансових ринках. Втім вкладники не лише не отримували обіцяних заробітків, а й не могли повернути суми внесків. 
Попередньо встановлена сума збитків, завданих потерпілим, еквівалентна більш як мільйону гривень. Кіберполіцейські спільно з правоохоронцями Азербайджану встановлюють потерпілих.

За силової підтримки спецпідрозділу «ТОР» Департаменту патрульної поліції правоохоронці провели 25 обшуків: за місцями проживання та в автомобілях фігурантів, а також в офісах, де розташовувалися call-центри. Вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, печатки та готівку у різній валюті, яка еквівалентна близько 18 мільйонам гривень.

Також за результатами слідчих дій заблоковано 126 банківських рахунків та 6 криптогаманців, які використовувалися у протиправній схемі. Сума грошей на заблокованих рахунках становить більше 15 мільйонів гривень. Правоохоронці встановлюють походження цих грошей.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. 

Двом фігурантам оголошено підозру, вирішується питання щодо оголошення підозри іншим учасникам шахрайської схеми та накладення арештів на електроні активи, нерухомість та автомобілі усіх фігурантів.
Після проведення слідчих дій можлива додаткова правова кваліфікація дій фігурантів.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

 

Департамент кіберполіції Національної поліції України