За даними слідства, працівники call-центру представлялися клієнтам співробітниками банківських установ або операторами мобільного зв’язку. Для більшої переконливості вони використовували технічні засоби підміни номерів телефонів, а також надсилали SMS-повідомлення.

Під час розмов зловмисники під різними приводами дізнавалися реквізити банківських карток, CVV-коди, SMS-коди та одноразові паролі. Отриману інформацію використовували для доступу до онлайн-банкінгу та переказу грошей потерпілих на рахунки, оформлені на підставних осіб.

Надалі викрадені кошти знімали через банкомати у Дніпрі або переводили у віртуальні активи та переміщували на підконтрольні криптовалютні гаманці.

27 серпня правоохоронці провели п’ять обшуків - в офісі, де працював call-центр, та за місцями проживання фігурантів. Силову підтримку під час слідчих дій забезпечували поліцейські взводу тактичної підтримки батальйону ТОР Департаменту патрульної поліції.

Під час обшуків поліцейські вилучили 178 одиниць комп’ютерної техніки, шість терміналів супутникового зв’язку Starlink та два апаратні криптогаманці.

Крім того, правоохоронці виявили та вилучили вогнепальну зброю і набої до неї, автомобіль, документи, чорнові записи та понад 600 тисяч гривень готівкою.

Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські спільно з прокурорами Слобожанської окружної прокуратури міста встановлюють усіх осіб, причетних до організації та діяльності call-центру, кількість потерпілих і остаточний розмір завданих збитків.

Відділ комунікації
поліції Дніпропетровської області