Зловмисники імітували успішний бізнес аби заманити в аферу інвесторів з-за кордону. Всі «вкладення» акумулювалися на підконтрольних криптогаманцях учасників схеми. Сума збитків становить майже 6 млн гривень.

Восени минулого року кіберполіцейські Одещини спільно зі слідчими обласної поліції під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури задокументували діяльність злочинного угруповання, яке виманювало гроші під виглядом інвестицій у криптовалюту і рекламу. 

Зловмисники запускали фальшиві сайти з «особистими кабінетами», де інвестор бачив ілюзію прибутку. Насправді всі внески йшли на криптогаманці фігурантів. Як тільки сума ставала значною — зв’язок із потерпілими припинявся.

Кіберполіцейські встановили, що у злочинних оборудках брали участь 9 осіб із чітким розподіленням ролей: організатор, менеджери, ІТ-спеціалісти, оператори.

Правоохоронці довели причетність угруповання до 8 фактів шахрайства відносно іноземних та вітчизняних інвесторів. Загальна сума збитків сягає 5 млн 752 тисячі гривень.

Слідчі завершили досудове розслідування відносно дев’ятьох учасників злочинної схеми за ч. 5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Також восьмеро фігурантів отримали додаткове обвинувачення за ч. 1, 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), троє - за ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

Департамент кіберполіції

Національної поліції України