Учасники злочинної мережі завдали фінансових збитків іноземній платіжній установі. Для прикриття незаконних операцій зловмисники використовували сотні "грошових мулів" у різних країнах, зокрема в державах Європейського Союзу.
 

Слідством встановлено, що злочинна група діяла за схемою refund fraud — незаконного отримання або вимагання повернення коштів на інтернет-торговельних платформах шляхом подання неправдивої інформації або зловживання процедурами повернення товарів і послуг. Надалі кошти маскувалися через структуровані фінансові операції, зокрема з використанням криптовалютних платформ, що ускладнювало їх відстеження.

Слідчі Головного слідчого управління разом із оперативниками Департаменту кіберполіції України та Державною поліцією Латвії задокументували роль організаторів, вербувальників і координаторів фінансових потоків, а також участь осіб, які свідомо надавали свої рахунки для обігу злочинних коштів. У ході скоординованих слідчих дій у 2025 році правоохоронці двох країн встановили близько 300 осіб, залучених до протиправної діяльності, більшість із яких — молодь, завербована через соціальні мережі.

Під час проведення обшуків на території України вилучено комп’ютерну техніку, мобільні пристрої та носії інформації з даними про планування фінансових схем, розподіл ролей та зашифроване спілкування між учасниками злочинної мережі.

 

В Україні досудове розслідування здійснюється за фактами шахрайства та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, вчинених організованою групою у великих розмірах. Одночасно триває міжнародна правова взаємодія з латвійськими колегами для притягнення всіх причетних осіб до відповідальності відповідно до їхньої ролі в злочинній схемі.

Робота з викриття міжнародних фінансових злочинів триває.

Головне слідче управління

Національної поліції України